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Abidemi Rufai, aide du gouverneur d’Ogun, arrêté aux États-Unis pour une «  fraude de 350 000 dollars  »

Abidemi Rufai, aide du gouverneur d'Ogun, arrêté aux États-Unis pour une `` fraude de 350 000 dollars ''

Actuexpress.net Le 2021-05-18 11:21:00, Abidemi Rufai, aide du gouverneur d’Ogun, arrêté aux États-Unis pour une «  fraude de 350 000 dollars  »

Abidemi Rufai, assistant spécial principal de Dapo Abiodun, gouverneur d’Ogun, a été arrêté aux États-Unis pour fraude aux allocations de chômage de 350 000 dollars.

Rufai a été arrêté vendredi soir à l’aéroport JFK de New York.

Selon le bureau du procureur américain du district ouest de Washington, une plainte pénale avait été déposée contre Rufai pour avoir volé plus de 350 000 dollars d’indemnités de chômage au département de la sécurité de l’emploi de l’État de Washington (ESD).

Selon le plaignant, Rufai a utilisé les identités volées de plus de 100 résidents de Washington pour déposer des réclamations frauduleuses auprès de l’ESD pour des prestations de chômage liées à une pandémie.

Rufai a également été accusé d’avoir déposé des demandes de chômage frauduleuses avec Hawaï, le Wyoming, le Massachusetts, le Montana, New York et la Pennsylvanie.

Le Nigérian a été accusé d’utiliser des variantes d’une seule adresse e-mail de manière à échapper à la détection automatique par les systèmes de fraude.

Les agents des forces de l’ordre américains ont déclaré plus de 288 000 $ ont été déposés sur un compte bancaire américain contrôlé par Rufai entre mars et août 2020.

L’homme de 42 ans aurait veillé à ce que le produit de la fraude soit versé sur des comptes de paiement en ligne tels que les comptes «Point vert», ou câblé à des comptes bancaires contrôlés par des «mules d’argent».

Les autorités américaines ont également déclaré qu’une partie du produit avait été envoyée à la Jamaïque, aux adresses new-yorkaises d’un parent d’un Rufai.

Réagissant à l’arrestation lors de la première comparution de Rufai devant le tribunal samedi, Tessa Gorman, avocate américaine par intérim, a déclaré qu’elle travaillait avec une équipe d’application de la loi depuis avril 2020 pour suivre les criminels détournant des fonds de secours destinés aux citoyens américains vulnérables.

«Depuis les premiers rapports de fraude à notre bureau en avril 2020, nous avons travaillé avec diligence avec une équipe fédérale d’application de la loi pour traquer les criminels qui ont volé des fonds destinés aux secours en cas de pandémie», a déclaré Gorman.

«Il s’agit de la première, mais ne sera pas la dernière, d’arrestation importante dans le cadre de notre enquête en cours sur la fraude ESD.»

Rufai a été programmé pour une audience de détention mercredi.

Rufai a été nommé par le gouverneur de l’État d’Ogun en août 2020.

TheCable a tenté de joindre Kunle Somorin, porte-parole du gouverneur de l’État d’Ogun, mais les appels à son numéro n’ont pas reçu de réponse.

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