Comment le ministre a blanchi 37 millions de dollars grâce à un accord immobilier – président de l’EFCC

Rédaction Le 2021-06-16 03:32:30, Comment le ministre a blanchi 37 millions de dollars grâce à un accord immobilier – président de l’EFCC

LE Président de la Commission des crimes économiques et financiers, Abdulrasheed Bawa, a décrit le secteur immobilier comme un secteur de corruption à grande échelle dans le pays.

Le patron de l’EFCC a ajouté qu’environ 90 à 100 pour cent des ressources sont blanchies par le secteur.

Bawa a déclaré cela lors d’une émission sur Sunrise Daily, une émission d’actualités, sur Channels Television mardi.

Il a déclaré que la commission avait enquêté sur une femme ministre qui, selon lui, avait acheté une propriété de 37,5 millions de dollars à une banque et déposé 20 millions de dollars en espèces.

Bawa, qui fête ses 100 jours de mandat, n’a cependant pas révélé l’identité du suspect ni si elle est une ministre actuelle ou ancienne.

Il a dit : « L’un des problèmes que nous avons dans le pays est l’immobilier. Quatre-vingt-dix à 100 pour cent des ressources sont blanchies par le biais de l’immobilier. Bien sûr, ils sont réglementés, mais ils ne suffisent pas quant à la manière dont ils remettent leurs déclarations à l’Unité spéciale de contrôle.

«Nous avons enquêté sur une affaire dans laquelle une banque MD a commercialisé une propriété à un ministre et a accepté de l’acheter à 37,5 millions de dollars. La banque a ensuite envoyé un véhicule chez elle pour évacuer 20 millions de dollars de sa maison dans un premier temps.

«La banque a réussi à le mettre dans son système et a payé le développeur, puis un avocat a mis en place un véhicule à usage spécial dans lequel les titres de propriété ont été transférés et, bien sûr, il se fait passer pour le propriétaire de la maison.

« Sans l’aide du banquier, le ministre n’aurait pas pu imaginer collecter 20 millions de dollars auprès de quiconque ayant une opportunité dans le secteur immobilier ; elle n’aurait pas pu imaginer où blanchir les produits du crime.

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