Deux Nigérians plaident coupables d’avoir fraudé des clients postaux américains de 0,5 million de dollars

Actuexpress Le 2021-08-26 09:49:37, Deux Nigérians plaident coupables d’avoir fraudé des clients postaux américains de 0,5 million de dollars

Deux Nigérians ont plaidé coupables d’avoir fraudé des clients postaux de 565 000 $ dans le Maryland, aux États-Unis.

Selon un communiqué publié mercredi par la Cour fédérale du Maryland, Johnson Ogunlana, 25 ans, du Maryland ; et Samson Oguntuyi, 29 ans, de Géorgie, « a plaidé coupable à la veille du procès à des accusations fédérales liées à des stratagèmes visant à frauder des institutions financières, des commerces de détail et d’autres victimes commerciales, en utilisant souvent les informations personnelles volées de victimes individuelles ».

La déclaration était intitulée « Deux ressortissants nigérians plaident coupables devant la Cour fédérale du Maryland pour complot de fraude bancaire et postale et accusations connexes juste avant le procès ».

La déclaration a noté que les plaidoyers de culpabilité ont été annoncés par le procureur américain par intérim pour le district du Maryland Jonathan Lenzner; Agent spécial en charge Imari Niles du service postal américain, Bureau de l’inspecteur général ; et l’inspecteur des postes en charge Daniel A. Adame du Service d’inspection postale des États-Unis – Division de Washington.

Selon leurs accords de plaidoyer, Ogunlana était facteur pour le service postal américain à Brooklyn, Maryland.

« Ogunlana et Oguntuyi ont reconnu qu’entre le 25 juillet 2016 et le 5 février 2019, ils ont conspiré ensemble et avec d’autres pour voler des chèques bancaires et des cartes de crédit et de débit par courrier, ouvrir des comptes bancaires commerciaux frauduleux en utilisant les noms des entreprises victimes et les identités des clients postaux victimes pour négocier les chèques volés en les déposant sur des comptes bancaires frauduleux, puis effectuer des transactions avec des cartes de paiement volées et avec de l’argent provenant des chèques volés », indique en partie le communiqué.

«Ogunlana et d’autres ont utilisé des cartes de paiement volées délivrées aux victimes d’usurpation d’identité pour payer les frais d’enregistrement de certaines des entreprises frauduleuses. Ogunlana a également volé des chèques payables aux entreprises victimes, dont le courrier était desservi à partir de l’installation USPS où Ogunlana travaillait, en interceptant leur courrier.

« Oguntuyi et Ogunlana ont ensuite endossé certains des chèques en falsifiant les signatures des victimes d’usurpation d’identité et ont déposé les chèques sur les comptes bancaires frauduleux des entreprises que les conspirateurs ont ouverts au nom des entreprises victimes.

«Les conspirateurs ont ensuite retiré l’argent des comptes par le biais de retraits d’espèces, d’achats par carte de débit et de transactions de remboursement chez des commerçants de détail, de virements électroniques et en écrivant des chèques tirés sur les comptes.

« Comme détaillé dans leurs accords de plaidoyer, au moins 565 000 $ ont été volés à deux entreprises victimes et au moins huit clients postaux ont été victimes d’usurpation d’identité », a-t-il ajouté.

Les deux suspects encourent chacun une peine maximale de 30 ans de prison fédérale pour complot en vue de commettre une fraude bancaire et une fraude postale. Oguntuyi encourt également un maximum de 30 ans pour fraude bancaire. Ogunlana encourt une peine maximale de 15 ans de prison pour fraude aux dispositifs d’accès et un maximum de cinq ans de prison fédérale pour vol de courrier par un employé des postes. Les deux accusés encourent une peine obligatoire de deux ans, consécutifs à toute autre peine imposée, pour usurpation d’identité aggravé.

Un juge d’un tribunal fédéral de district déterminera toute peine après avoir pris en compte les directives américaines sur la détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires. La juge de district des États-Unis, Catherine Blake, n’a pas encore fixé de peine pour les accusés.

Rappelons qu’un influenceur d’Instagram, Abbas Ramon, connu sous le nom de Hushpuppi et cinq autres, dont l’ancien chef suspendu de l’équipe d’intervention du renseignement, Abba Kyari, ont été inculpés d’une escroquerie sur Internet de 1,1 million de dollars aux États-Unis.

Hushpuppi a depuis plaidé coupable aux accusations et risque au moins 20 ans de prison s’il est reconnu coupable plus tard en octobre.

En outre, plus tôt dans l’année, un tribunal américain a condamné un Nigérian, Obinwanne Okeke, mieux connu sous le nom d’Invictus, à 10 ans de prison pour fraude à hauteur de 11 millions de dollars.