EFCC met en accusation le directeur général de la station-service et le personnel de la First Bank pour fraude au point de vente N900m

Actuexpress.net Le 2021-07-12 21:13:40, EFCC met en accusation le directeur général de la station-service et le personnel de la First Bank pour fraude au point de vente N900m

Lundi, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a mis en accusation Naankang Dawan, ses sociétés – Taen Nigeria Ltd et Lataen Engineering Ltd – aux côtés de Moruf Tunji Olukanmi devant le juge D. V Agishi de la Haute Cour fédérale de Jos, Plateau.

Ils font face à une accusation de 31 chefs d’accusation frôlant le complot, le blanchiment d’argent et l’obtention de plus de 908 millions de nairas sous un faux prétexte.

Naankang Dawan (premier prévenu), qui a hérité de sociétés dont une station-service de sa famille, se serait associé à certains membres du personnel de First Bank, dont Olukanmi (quatrième prévenu), pour escroquer des clients en utilisant un terminal de point de vente (POS) qui lui avait été attribué.

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Les complices de Dawan, tous en fuite, incluent Doyin Adesanya, Samuel Temitope Falese, Ebenezer Oni Kehinde et Mariam Babatunde Olabisi.

L’accusation a indiqué qu’entre octobre 2017 et novembre 2017, ils ont manipulé le terminal de point de vente de First Bank délivré à Taen Nigeria Limited et ont crédité le compte de la société n° 2025956973 domicilié auprès de First Bank de la somme de N908 108 974.

L’EFCC a déclaré au tribunal que les accusés avaient commis une infraction contraire à l’article 30 (1) de la loi de 2015 sur la cybercriminalité (interdiction, prévention, etc.).

Dawan et d’autres ont plaidé non coupables de tous les chefs d’accusation.

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Benjamin Manji, avocat de l’accusation, a demandé une date de procès et que les suspects soient placés en détention provisoire au centre correctionnel en attendant le procès.

AG Yirvoms, avocat de la défense, a informé le tribunal d’une demande en instance de libération sous caution de ses clients.

Après avoir écouté les deux parties, le juge Agishi a ajourné l’affaire jusqu’au 26 juillet 2021 pour l’examen de la demande de mise en liberté sous caution et au 6 octobre 2021 pour le procès.