Hushpuppi a payé le chef d’équipe d’IGP, Abba Kyari, à un associé de prison – États-Unis

Rédaction Le 2021-07-29 11:04:28, Hushpuppi a payé le chef d’équipe d’IGP, Abba Kyari, à un associé de prison – États-Unis

Le bureau du procureur des États-Unis dans le district central de Californie a déclaré que Ramon Abbas, alias Hushpuppi, avait payé un sous-commissaire de police au Nigeria, Abba Kyari, pour arrêter et emprisonner un «co-conspirateur» dont il était séparé, Chibuzo Vincent.

Cela figurait dans une déclaration publiée mercredi par le tribunal intitulée « Six inculpés dans le cadre d’un stratagème international visant à frauder le fondateur d’une école qatarie, puis à blanchir plus d’un million de dollars de produits illicites ».

Kyari n’a pas encore répondu à l’enquête de notre correspondant cherchant sa réponse à l’allégation du tribunal américain.

Le tribunal a déclaré que Hushpuppi, qui a plaidé coupable à diverses accusations, notamment de blanchiment d’argent, de fraude électronique et de crime, entre autres, avait utilisé Kyari, un chef de l’équipe d’intervention du renseignement de l’inspecteur général de la police, pour emprisonner Vincent.

Selon l’acte d’accusation, Hushpuppi aurait conspiré avec cinq autres personnes – dont Vincent – ​​pour escroquer un homme d’affaires au Qatar en prétendant être des consultants et des banquiers qui pourraient faciliter un prêt pour financer la construction d’une école.

Les associés de Hushpuppi comprennent Vincent, un Nigérian de 40 ans ; et Abdulrahman Juma, 28 ans, du Kenya.

Les autres sont Yusuf Anifowoshe, 26 ans ; Rukayat Fashola, 28 ans ; et Bolatito Agbabiaka, 34 ans.

Cependant, Hushpuppi aurait chassé Vincent après qu’un différend ait éclaté au sein de l’équipe.

L’acte d’accusation indiquait que Juma se serait fait passer pour un facilitateur et un consultant pour les prêts bancaires illusoires, tandis que Hushpuppi jouait le rôle de « Malik », un banquier de Wells Fargo à New York, selon des documents judiciaires.

« Vincent, à son tour, aurait apporté son soutien aux faux récits transmis à la victime, entre autres, en créant de faux documents et en organisant la création d’un faux site Web bancaire et d’une ligne téléphonique bancaire », peut-on lire.

Hushpuppi et les cinq autres auraient fraudé la victime de plus de 1,1 million de dollars et blanchi le produit de la fraude de plusieurs manières, note le document.

« Environ 230 000 $ des fonds volés auraient été utilisés pour acheter une montre Richard Mille RM11-03, qui a été remise en main propre à Abbas à Dubaï et est ensuite apparue dans les publications de Hushpuppi sur les réseaux sociaux. »

Poursuivant, le document judiciaire indique que « les documents judiciaires décrivent un différend entre les membres du complot, qui aurait incité Vincent à contacter la victime et à affirmer qu’Abbas [Hushpuppi] et Juma se sont livrés à une fraude. Après ce contact, Abbas se serait arrangé pour que Vincent soit emprisonné au Nigeria par Abba Alhaji Kyari, 46 ans, du Nigeria.

« Selon l’affidavit, Kyari est un commissaire adjoint hautement décoré de la police nigériane qui aurait organisé l’arrestation et l’emprisonnement de Vincent à la demande d’Abbas, puis aurait envoyé à Abbas des photographies de Vincent après son arrestation. Kyari aurait également envoyé à Abbas les coordonnées bancaires d’un compte sur lequel Abbas pourrait déposer le paiement pour l’arrestation et l’emprisonnement de Vincent.

Les efforts pour joindre Kyari pour des commentaires ont échoué car sa ligne téléphonique a été coupée. Il n’avait pas non plus répondu à un SMS envoyé sur sa ligne téléphonique au moment du dépôt de ce rapport.

Pendant ce temps, Anifowoshe, Fashola et Agbabiaka ont été arrêtés à New York et dans le New Jersey le 22 juillet 2021 et devraient être traduits en justice à Los Angeles en août 2021.

Dans un document d’accord de plaidoyer découvert par The PUNCH mercredi, Hushpuppi a plaidé coupable des accusations portées contre lui.

Le document était signé par Hushpuppi ; son avocat, Loius Shapiro ; et le procureur par intérim des États-Unis, Tracy Wilkison, entre autres.

Il a déclaré que Hushpuppi risquait « 20 ans d’emprisonnement ; une période de libération surveillée de trois ans; une amende de 500 000 $ ou le double du gain brut ou de la perte brute résultant de l’infraction.

Le document, cependant, ne mentionnait pas la date de l’audience de plaidoyer.

Le PUNCH avait précédemment signalé que l’homme de 37 ans avait été arrêté à Dubaï en juin 2020 aux côtés de 12 associés.

La police de Dubaï a déclaré avoir découvert qu’une fraude s’élevant à 1,6 milliard de dirhams (168 milliards de nairas) avait été commise par le gang.

Pas moins de 1 926 400 personnes de différentes régions du monde auraient également été victimes des suspects.

Selon la police, 13 voitures de luxe estimées à 35 millions de dirhams (3,7 milliards de nairas) ont été récupérées dans la maison où elles ont été arrêtées.

La police de Dubaï a ensuite remis Hushpuppi et d’autres au FBI aux États-Unis et ils avaient depuis été mis en accusation pour complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, entre autres.

Hushpuppi est connu pour avoir affiché son style de vie luxueux en apparaissant dans des jets privés avec des vins exotiques et des montres chères ornant son poignet. Ses comptes sur les réseaux sociaux étaient remplis de photos de son style de vie ostentatoire avant son arrestation.